鉴于EA、RT公司与江苏华源之间突然重新出现严重的股东纠纷，将严重影响各位董事在三届十次董事会上讨论相关议题，现决定，原定于6月25日召开的公司董事会延期召开，具体时间另行通知。

五、关于是否合并报表对本公司的影响

一、关于江山制药的股东构成

江山制药系本公司控股公司江苏华源的子公司。江苏华源拥有其42.05%的权益，为第一大股东。根据该公司章程及实际情况，董事长由第一大九*九*藏*书*网股东江苏华源委派，总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员亦由江苏华源推荐和委派。江苏华源实际行使了对该公司财务和经营政策的控制权。根据财政部《合并会计报表暂行规定》的要求，江苏华源将江山制药作为子公司纳入其会计报表合并范围。2002年8月20日江山制药召开了三届董事会第九次会议（即成都会议），与会董事一致同意江山制药列入江苏华源合并财务报表范围。并以会议决议的形式作出了进一步确认。

为此，赵光明董事长曾多次要求该提案董事及时提供具有具体内容的修改草案及有关改选董事长须依据易人后的新的第一大股东的法律证明文件。但截至本公告发布之日提案董事未能提交上述文件。

二、关于大股东变更情况

是否合并江山制药会计报表是江苏华源根据财政部《企业会计制度》及相关规定对会计合并范围事项作出的职业判断，并不存在财务造假之说。如果江苏华源不合并江山制药会计报表，并不影响本公司以前年度的净利润、每股收益、净资产和每股净资产等重要指标，只是对公司总资产及主营业务经营规模产生影响。具体指标影响数如下表：

6月25日，华源制药就此事被迫发布澄清公告：

点评：华源的公告1、3、5是符合事实的，2是诡辩，不是没有收到文件，而是不承认收到。4是照搬原话，没有回答伪造董事会决议的问题。

按江山制药章程和合同规定，由本公司控股子公司江苏华源委派出任江山制药董事长的赵光明先生确曾收到江山制药的有关董事要求修改江山制药的合同、章程和改选江山制药董事长等事项的提案。

6月23日，赵光明向提议董事发出《关99liｂ.nｅｔ于延期召开合资公司三届十次董事会的通知》：

由于财务造假报道的性质不一样，媒体宣传的力度非常大，华源制药股价大幅跳水，证券监管部门要求华源制药必须公告说明情况。

四、关于合并报表的依据

本公司年度财务报告均经有证券资质的会计师事务所审计，本公司合并报表所反应的财务数据是完整、真实、准确的。

三、关于一旦第一大股东易人后的利润分配情况

针对某媒体所称本公司间接控股的江山制药大股东易人；本公司因合并江山制药财务报表，被指财务造假；本公司将可能丧失利润来源等言论；特发布澄清公告如下：

……

按有关法律规定，即使江山制药大股东易人。江苏华源仍将持有江山制药42.05%的股权，依法享有按其所持股权的比例获得利润分配权利，不存在“华源将失去利润奶牛”之说。